日本鬼父第三季 富特科技: 薪酬与捕快委员会责任确定内容选录

（原标题：薪酬与捕快委员会责任确定）日本鬼父第三季

浙江富特科技股份有限公司薪酬与捕快委员会责任确定二〇二四年 十月

第一章 总则 第一条 为完善公司处分结构日本鬼父第三季，协助董事会科学决策，促进运筹帷幄层高效料理，字据《上市公司处分准则》《上市公司孤苦董事料理宗旨》等关联法律、法例、看成性文献和《浙江富特科技股份有限公司规则》的限定，公司特竖立董事会薪酬与捕快委员会，并制定本确定。 第二条 薪酬与捕快委员会是设在董事会下的一个挑升委员会，经鼓励会批准后竖立。 第三条 薪酬与捕快委员会必须遵命《公司规则》，在董事会授权的范围内孤苦哄骗权益，并径直向董事会阐扬。 第四条 薪酬与捕快委员会应当保证公司关联薪酬与捕快的紧要策略在造成决议前已获取了充分、专科、科学并符合看成重要的论证。

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第二章 薪酬与捕快委员会的产生与构成 第五条 薪酬与捕快委员会由三名委员构成，设主任委员又名。 第六条 薪酬与捕快委员会委员由董事构成，其中孤苦董事委员不少于委员会东谈主数的二分之一并担任召集东谈主。 第七条 薪酬与捕快委员会的委员由董事会选举产生。主任委员（召集东谈主）由孤苦董事担任，经董事会选举产生，阐扬主握委员会责任。 第八条 薪酬与捕快委员会任期与董事会一致，不错连选连任。在委员任职技巧，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资历，并由董事会字据本确定第五条至第七条限定补足委员东谈主数。在委员任职技巧，除非出现法律法例、《公司规则》或本确定限定不得任职的情形，董事会不可无故铲除其职务。

第三章 薪酬与捕快委员会的职责权限 第九条 薪酬与捕快委员会阐扬制定董事、高档料理东谈主员的捕快圭臬并进行捕快，制定、审查董事、高档料理东谈主员的薪酬策略与决议，并就下列事项向董事会提倡建议： （一）董事、高档料理东谈主员的薪酬； （二）制定简略变更股权激勉霸术、职工握股霸术，激勉对象获授权益、哄骗权益条目确立； （三）董事、高档料理东谈主员在拟分拆所属子公司安排握股霸术； （四）法律、行政法例、中国证监会限定和公司规则限定的其他事项。 董事会对薪酬与捕快委员会的建议未剿袭简略未全皆剿袭的，应当在董事会决议中纪录薪酬与捕快委员会的宗旨及未剿袭的具体事理，并进行透露。 第十条 薪酬与捕快委员会成员应当每年对董事和高档料理东谈主员薪酬的决策重要是否符合限定、确定依据是否合理、是否损伤公司和整体鼓励利益、年度论述中对于董事和高档料理东谈主员薪酬的透露内容是否与本色情况一致等进行一次检查，出具检查论述并提交董事会。

第四章 薪酬与捕快委员会的议事王法 第十一条 薪酬与捕快委员会会议分为依期会议和临时会议。依期会议每年召开一次。 第十二条 经主任委员或两名以上委员提议，不错不依期召开薪酬与捕快委员会临时会议。 第十三条 薪酬与捕快委员会会议由主任委员（即召集东谈主）阐扬召集和主握。主任委员不可履行职务简略不履行职务的，应指定或托付又名孤苦董事委员代为履行职责。 第十四条 董事会办公室应在会议召开前 3日发出会议见知。经整体委员一致书面愉快，不错豁免会议提前见知义务。 第十五条 薪酬与捕快委员会会议见知应至少包括以下内容： （一）会议召开时辰、场所； （二）会议期限； （三）会议议题； （四）会议研讨东谈主及研讨样式； （五）会议见知的日历。 第十六条 薪酬与捕快委员会会议以传真、电子邮件、电话及专东谈主投递等样式见知诸君委员。礼聘电子邮件、电话等快捷见知样式时，若自愿出见知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被见知东谈主己收到会议见知。 第十七条 薪酬与捕快委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经整体委员过半数通过。 第十八条 委员因故不可出席会议的，应当事前审阅会议材料，造成明确的宗旨，并书面托付其他委员代为出席并发表宗旨，授权托付书须明确授权范围和期限。每又名委员最多接受又名委员托付。孤苦董事委员因故不可躬行出席会议的，应托付其他孤苦董事委员代为出席。 第十九条 薪酬与捕快委员会委员既不躬行出席会议，亦未托付其他委员代为出席会议的，视为未出席关连会议。委员纠合二次未能躬行出席委员会会议，也未能以书面神色向委员会提交对会议议题的宗旨论述，视为不可履行职责，委员会应当建议董事会赐与撤换。 第二十条 薪酬与捕快委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保险整体参会充分相似并抒发宗旨的前提下，必要时不错依照重要礼聘视频、电话简略其他样式召开。 第二十一条 会议表决以举手或投票样式进行。 第二十二条 薪酬与捕快委员会会议应当有记录，会议记录应当真正、准确、竣工，充分反应与会东谈主员对所审议事项提倡的宗旨，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会文书保存。 第二十三条 薪酬与捕快委员会会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日历、场所和召集东谈主姓名； （二）出席会议东谈主员的姓名，受他东谈主托付出席会议的应绝顶注明； （三）会议议程； （四）委员发言重点； （五）每一决议事项或议案的表决样式和恶果（表决恶果应载明赞誉、反对或弃权的票数）； （六）其他应当在会议记录中阐述和纪录的事项。 第二十四条 薪酬与捕快委员会会议通过的议案及表决恶果，应以书面神色报公司董事会。

第五章 附则 第二十五条 董事会办公室阐扬薪酬与捕快委员会的每每料理和连络责任。 第二十六条 本确定未尽事宜日本鬼父第三季，按国度关联法律、法例和《公司规则》的限定践诺。本确定如与国度日后颁布的法律、法例或经正当重要修改的《公司规则》相抵牾时，按国度关联法律、法例和《公司规则》的限定践诺，并据以改良，报董事会审议通过。 第二十七条 本确定经公司董事会批准后见效。 第二十八条 本确定阐述权属于董事会。 浙江富特科技股份有限公司 2024年 10月